1.Обр1. Обрання  Лічильника  Загальних зборів Товариства.

1.Обрати Лічильника Загальних зборів Товариства  Карпенко І.О.

2.Повноваження Лічильника діють до закінчення цих Загальних зборів Товариства.

2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

1.Обрати  Головою Загальних зборів Товариства – Коломійченко Б.В.

2.Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства- Бурлаку Н.С.

 3.Затвердження порядку  (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Затвердити  порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:                                                                                                               - Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів Товариства, Директору, представнику  Наглядової ради, Ревізору та  бухгалтерії Товариства.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та /або секретарю Загальних зборів Товариства через Лічильника  до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/ або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності , в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.

- У випадку , якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання  порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства   зобов’язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.

- Обробка бюлетенів здійснюється  шляхом підрахунку голосів Лічильника Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б)на ньому відсутні підпис(підписи), прізвище, імя та по батькові акціонера( представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г)акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені одного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г)акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується  Лічильником, якщо він не надійшов до Лічильника  у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/ або виправлення.

- Мова , якою проводяться( ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.

- Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори - на Загальні збори Товариства не допускається.

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.

-З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів  керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

1.Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства  за 2021 рік.

2. Визнати роботи Наглядової ради задовільною.

3, Визнати за рішенням наглядової ради роботу виконавчого органу задовільною.

5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду..

1.Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 рік.

2. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

6. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2021р.

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021р.

7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік:

1)Забезпечити експлуатаційну готовність обладнання і споруд фірми як складського логістичного комплексу складських і адміністративних приміщень.

2)Виконання заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду.

3)Виконання плану ремонту службових приміщень.

8. Розподіл прибутку Товариства( порядок покриття збитків) за підсумками 2021 року.

В зв’язку з відсутністю прибутку  за підсумками фінансово-господарської діяльності   у 2021 році  дивіденди не нараховувати.

9. Про припинення  повноважень членів та голови Наглядової ради , ревізора.   

Припинити повноваження членів та голови Наглядової ради, ревізора.

10.Про обрання членів Наглядової ради , ревізора.   

Обрати членів Наглядової ради в кількості 3-осіб : Коломійченко Б.В., Висоцького В.А., Бурлаки Н.С.; ревізора Карпенко І.О..

11.Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів),

що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, ревізором   встановлення  розміру їх винагороди , обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради і ревізором.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради , ревізором Товариства.

 Зобов’язати директора протягом одного місяця з дати прийняття  цього рішення підписати від імені товариства договори, умови яких затверджено  Загальними зборами акціонерів Товариства.